晨光新材: 晨光新材第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：晨光新材第三届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-075

江西晨光新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2024年12月19日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事及高管列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-073）及修订后的《公司章程》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚须提交公司股东大会审议。

2. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 江西晨光新材料股份有限公司董事会 2024年12月19日