亚泰集团: 吉林亚泰（集团）股份有限公司2024年第九次临时股东大会文件内容摘要

（原标题：吉林亚泰（集团）股份有限公司2024年第九次临时股东大会文件）

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024年第九次临时股东大会将于2024年12月27日下午15:00召开，网络投票时间为同日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。会议议程包括：

1. 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾。
2. 关于为亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案。
3. 关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案。
4. 关于为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案。
5. 关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案。
6. 关于为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案。
7. 关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案。
8. 关于公司向长发金融控股（长春）有限公司等申请借款暨关联交易的议案。
9. 关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁（上海）有限公司申请的融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案。
10. 股东发言。
11. 对以上议案进行表决。
12. 休会5分钟，计票。
13. 宣布现场表决结果。
14. 待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
15. 律师宣读股东大会见证意见。
16. 宣布闭会。

具体议案内容如下：

会议文件之一 关于为亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案。根据所属子公司经营需要，同意亚泰集团长春建材有限公司继续以其持有的620万元存单为亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款4,900万元、4,900万元、1,200万元提供质押担保，并同意由公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化公司以及吉林亚泰水泥有限公司持有的两处采矿权及所在五宗土地和亚泰集团伊通水泥有限公司名下的房屋抵押为东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司对上述借款提供的连带责任保证提供反担保。

会议文件之二 关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案。根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信4.9亿元提供连带责任保证。

会议文件之三 关于为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案。根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款4,950万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的厂区土地及地上建筑物提供抵押担保。

会议文件之四 关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案。根据所属子公司经营需要，同意公司继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款7,000万元提供连带责任保证。

会议文件之五 关于为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案。根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口4,850万元（以吉林亚泰水泥有限公司生产线提供抵押担保）、4,690万元提供连带责任保证。

会议文件之六 关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案。根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口7,500万元提供连带责任保证。

会议文件之七 关于公司向长发金融控股（长春）有限公司等申请借款暨关联交易的议案。根据公司融资业务办理需要，拟对公司与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司的关联交易进行延期调整。具体内容包括： 1. 在长发金融控股（长春）有限公司申请的150,000万元最高借款额度。 2. 在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请的200,000万元最高借款额度。 3. 在吉林长发众创金服投资咨询有限公司申请的委托借款5亿元。

会议文件之八 关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁（上海）有限公司申请的融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案。根据所属子公司经营需要，同意辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司分别在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请办理的融资租赁业务3.5亿元、6亿元、1亿元、2.5亿元借款延至2025年3月31日到期，由公司继续为辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司在上述业务项下债务提供连带责任保证。