宏柏新材: 江西宏柏新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：江西宏柏新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

一、会议召开时间：2024年12月31日（星期二）14:30 二、网络投票时间：2024年12月31日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 三、股权登记日：2024年12月25日 四、会议地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室 五、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 六、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

议案一：《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 1. 募集资金基本情况 - 募集资金总额：82,834.00万元 - 实际募集资金净额：75,030.56万元 - 截至2024年11月30日，募集资金投资项目及使用计划如下： - 氯硅烷绿色循环产业建设项目：21,464.83万元，已建成 - 新型有机硅材料建设项目：5,640.45万元，已建成 - 功能性气凝胶生产基地建设项目：9,236.25万元，拟终止 - 研发中心建设项目：4,099.87万元，已建成 - 智能化仓储物流中心建设项目：7,188.54万元，已建成 - 新材料应用中心建设项目：4,948.83万元，已建成 - 补充流动资金：22,451.79万元，已建成 2. 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金情况 - 拟终止项目：功能性气凝胶生产基地建设项目 - 已投入金额：6,979.37万元 - 剩余募集资金：2,943.31万元 - 主要原因：行业需求量及产能同步迅速扩张，现有产能足以满足市场需求 - 使用计划：剩余募集资金2,943.31万元用于永久性补充公司流动资金

议案二：《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 1. 募集资金基本情况 - 募集资金总额：82,834.00万元 - 实际募集资金净额：75,030.56万元 - 截至2024年11月30日，募集资金投资项目及使用计划如下： - 氯硅烷绿色循环产业建设项目：21,464.83万元，已结项 - 新型有机硅材料建设项目：5,640.45万元，已结项 - 功能性气凝胶生产基地建设项目：9,236.25万元，拟终止 - 研发中心建设项目：4,099.87万元，已结项 - 智能化仓储物流中心建设项目：7,188.54万元，已结项 - 新材料应用中心建设项目：4,948.83万元，拟结项 - 补充流动资金：22,451.79万元，已结项 2. 本次拟结项的募投项目及节余情况 - 拟结项项目：新材料应用中心建设项目 - 已投入金额：4,574.06万元 - 剩余募集资金：374.77万元 - 银行利息收入：155.04万元 - 节余募集资金：529.81万元 3. 节余募集资金永久性补充流动资金的安排 - 结项后，将节余募集资金529.81万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营 - 最终用于永久补流的金额以实际转出金额为准 - 剩余募集资金转出后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续

请各位股东及股权授权代表审议。