金天钛业: 中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见）

中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024年 4月 24日出具的《关于同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 2024641号），公司于 2024年 11月公开发行人民币普通股 9,250.00万股，每股面值为人民币 1元，发行价格为每股人民币 7.16元，募集资金总额为人民币 66,230.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,498.23万元后实际募集资金净额为人民币 58,731.77万元。截至 2024年 11月 14日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具中兴华验字 2024第 170003号验资报告。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整方案 鉴于本次公开发行股票实际募集资金净额低于《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中的拟募集资金金额，结合募投项目的实际情况，本着募集资金使用效率最大化原则，公司对募投项目使用募集资金金额进行调整，具体情况如下： 序号 项目名称 项目投资总额（万元） 调整前拟使用募集资金金额（万元） 调整后拟使用募集资金金额（万元） 1 高端装备用先进钛合金项目（一期） 74,459.68 74,459.68 48,731.77 2 补充运营资金项目 30,000.00 30,000.00 10,000.00 合计 104,459.68 104,459.68 58,731.77

三、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响 本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

四、公司履行的审议程序及相关意见 （一）履行的审议程序 公司已于 2024年 12月 18日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本事项无需提交股东大会审议。 （二）相关专项意见 监事会认为，本次调整募投项目拟投入募集资金金额不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，相关决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

五、保荐机构核查意见 经核查，联席保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的程序；该事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司募集资金管理制度》的要求。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，联席保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。