海油工程: 海油工程第八届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：海油工程第八届董事会第七次会议决议公告）

海洋石油工程股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

会议召开情况： - 会议时间：2024年12月18日 - 会议方式：现场结合视频会议 - 主持人：董事长王章领先生 - 应到董事：6人 - 实到董事：6人 - 列席人员：部分监事及高级管理人员

会议审议情况： 1. 审议通过《关于公司2025年度经营预算的议案》 2. 审议通过《关于公司2025年度银行授信额度的议案》，授信额度总额不超过290亿元人民币 3. 审议通过《关于修订<公司董事会授权管理办法>的议案》 4. 审议通过《关于修订<公司投资管理办法>的议案》 5. 审议通过《关于修订<公司慈善公益管理办法>的议案》 6. 审议通过《关于制定<公司对外提供财务资助管理办法>的议案》 7. 审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》，全资子公司海油工程国际有限公司所属乌干达分公司向COOEC AND CPECC JOINT VENTURE提供不超过650万美元的财务资助，期限一年，利率6%/年 8. 审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》 9. 审议通过《公司2025年度审计计划》 10. 审议通过《关于建造一艘专业铺管船的议案》，项目总投资额约137,525.68万元人民币 11. 审议通过《公司2025年度投资计划》，2025年总体计划投资约10.60亿元，主要用于基地建设、专业技术服务装备、科研资本性支出、信息化建设、节能低碳、环境治理、办公设备及慈善公益等项目

特此公告。