(原标题:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知)
证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2024-042
湖南博云新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次:2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为:2025年1月6日下午14:30 网络投票时间为:2025年1月6日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年1月6日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年1月6日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、会议的股权登记日:2024年12月31日(星期二) 7、会议出席对象 (1)截止2024年12月31日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决,代理人不必是本公司的股东; (2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)会议的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室
二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《关于变更董事的议案》 | 该列打勾的栏目可以投票 |
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,详细内容见公司刊登在指定媒体和巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)的《湖南博云新材料股份有限公司关于变更董事的公告》(公告编号:2024-041)。上述议案属于普通决议议案,应该由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的1/2以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。
三、会议登记等事项 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记; 2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记; 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年12月30日下午4:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。
(二)登记时间:2024年12月30日上午9:00—11:00、下午2:00—4:00; (三)登记地点及授权委托书送达地点: 湖南省长沙市岳麓区雷锋大道346号博云新材616室 邮政编码:410205 传真:0731-88122777
(四)会议联系方式: 会务联系人:张爱丽 联系电话:0731-85302297、88122968
(五)其他注意事项 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。 本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件 1、公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司 董事会 2024年12月19日