重庆百货: 重庆百货大楼股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：重庆百货大楼股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议材料）

重庆百货大楼股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议材料

关于聘请 2024年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案

2024年 12月 12日，公司第八届八次董事会审议通过《关于聘请 2024年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》，并于 2024年 12月 13日对外披露了《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-075）。公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为 137万元，内部控制审计费用为 30万元，共计 167万元。

一、机构信息 1. 基本信息 - 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） - 成立日期：2011年 7月 18日 - 组织形式：特殊普通合伙 - 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号 - 首席合伙人：王国海 - 2023年末合伙人数量：238人 - 2023年末执业人员数量：注册会计师 2,272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人 - 2023年（经审计）业务收入：业务收入总额 34.83亿元，审计业务收入 30.99亿元，证券业务收入 18.40亿元 - 2023年上市公司（含 A、B股）审计情况：客户家数 706家，审计收费总额 7.21亿元，涉及主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业等 - 本公司同行业上市公司审计客户家数：16

1. 投资者保护能力
2. 截至上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部相关规定。

3. 近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

4. 诚信记录

5. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚 3次、监督管理措施 15次、自律监管措施 9次，未受到刑事处罚和纪律处分。
6. 从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 9人次、监督管理措施 38人次、自律监管措施 21人次、纪律处分 3人次，共涉及 65人，未受到刑事处罚。

二、项目信息 1. 基本信息 - 项目合伙人及签字注册会计师：祝芹敏，2009年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核国城矿业、财信发展、美心翼申、兆龙互联、云图控股等上市公司审计报告。 - 签字注册会计师：谢静欣，2016年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核博硕科技、登康口腔、蠡湖股份等上市公司审计报告。 - 项目质量复核人员：沈维华，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核桐昆股份、双箭股份、和达科技、雅艺科技、新亚电子、彩蝶实业、南京普天、同方股份、博硕科技、重庆百货、电投能源、文一科技等多家上市公司审计报告。

1. 诚信记录

2. 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

4. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

5. 审计收费

6. 2024年度财务报表审计费用为 137万元，内控审计费用为 30万元。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人/日数和每个工作人/日收费标准收取服务费用。工作人/日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人/日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
7. 公司 2024年度财务审计和内控审计费用价格与 2023年度比较略有下降。其中：财务审计费用较去年下降 3万元，内控审计费用持平。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司 2024年 12月 20日