宁夏建材: 宁夏建材2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：宁夏建材2024年第二次临时股东大会会议材料）

宁夏建材 2024年第二次临时股东大会

宁夏建材集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会将于2024年12月27日下午14:30召开，会议地点为宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

会议主要议题包括： 1. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于公司聘请2024年度财务和内部控制审计服务机构的议案》 3. 《关于公司董事于凯军2023年度薪酬的议案》 4. 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 5. 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

议案一： 公司预计2025年与关联方中国建材集团控制的公司进行的各类日常关联交易合同金额总计约597,679.15万元。2024年实际发生关联交易合同金额为474,137.50万元，预计2025年增加123,541.65万元，主要原因是公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司预计向关联方提供的数字物流服务业务将增加，同时公司所属部分公司接受关联方提供的劳务及向关联方销售商品将有所增加。

议案二： 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计服务机构，拟支付不超过120万元的审计费用，其中财务审计费用不超过87万元，内部控制审计费用不超过33万元。

议案三： 建议董事于凯军自2023年5月起在公司领取薪酬，2023年度薪酬为10.67万元（含税）。

议案四： 拟将公司独立董事津贴由每人每年5万元人民币（含税）调整为每人每年9.6万元人民币（含税，按月平均发放）。发放日期自2025年1月1日起执行。

议案五： 拟为公司（含所属公司）及其董事、监事、高级管理人员投保责任保险，赔偿限额不超过人民币10,000万元，保险费总额不超过人民币50万元，保险期限为12个月。