上海港湾: 第三届监事会第九次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第九次临时会议决议公告）

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-043

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第三届监事会第九次临时会议于 2024年 12月 19日以现场结合通讯表决的形式召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，公司高级管理人员列席本次会议。

会议审议并通过以下议案：

1. 《关于预计 2025年日常关联交易额度的议案》
2. 预计 2025年度公司与关联方之间开展的日常关联交易的主要交易类别为向关联人租赁办公场地及车位、向关联人采购酒店服务，预计交易额度分别为 250.00万元、100.00万元。

3. 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。

4. 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

5. 同意公司继续使用不超过 5,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自第三届董事会第九次临时会议审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度内可以滚动使用。

6. 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。

7. 《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

8. 同意公司继续使用不超过 40,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期为自第三届董事会第九次临时会议审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度内可以滚动使用。
9. 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。

特此公告。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会 2024年 12月 20日