永创智能: 第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-090 转债代码：113654 转债简称：永 02转债 杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2024年 12月 19日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年 12月 14日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2024年日常关联交易预计额度的议案》 本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2024年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-091）。表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士回避表决。

2、审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计金额的议案》 本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-092）。表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士回避表决。

3、审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》 具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司舆情管理制度（2024年 12月）》。表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2024年 12月 19日