上海港湾: 第三届董事会第九次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第九次临时会议决议公告）

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-042

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第三届董事会第九次临时会议于2024年12月19日以现场结合通讯表决的形式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。

会议审议并通过以下议案：

1. 《关于预计2025年日常关联交易额度的议案》
2. 董事会认为公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司经营业务开展及办公需要，交易符合商业惯例，定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

3. 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事徐士龙先生回避表决。

4. 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

5. 董事会认为公司继续使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益。

6. 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

7. 《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

8. 董事会认为公司继续使用不超过40,000万元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常运营及业务的正常开展，有利于提高自有资金使用效率和现金资产收益。
9. 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会 2024年12月20日