英特集团: 关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的公告内容摘要

（原标题：关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的公告）

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2024-078 债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司关于调整 2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的公告

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1. 2021年 9月 27日，公司召开九届七次董事会议，审议通过了《2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案。 2. 2021年 11月 2日，公司披露了《关于公司 2021年限制性股票激励计划获浙江省国资委批复的公告》。 3. 2021年 10月 10日至 2021年 10月 19日，公司公示了《2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示》。 4. 2021年 11月 2日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权的公告》。 5. 2021年 11月 17日，公司召开 2021年第二次临时股东大会，审议并通过了相关议案。 6. 2021年 11月 17日，公司召开九届九次董事会议和九届七次监事会议，审议通过了公司《关于调整 2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 7. 2022年 9月 21日，公司召开九届二十次董事会议和九届十三次监事会议，审议通过了公司《关于调整 2021年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》。 8. 2023年 12月 19日，公司召开九届三十四次董事会议和九届十九次监事会议，审议通过了公司《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 9. 2024年 11月 15日，公司召开十届五次董事会议和十届四次监事会议，审议通过了公司《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 10. 2024年 12月 19日，公司召开十届七次董事会议和十届五次监事会议，审议通过了公司《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

二、本次调整限制性股票回购价格的情况说明 2021年本次限制性股票首次授予价格为 6.08元/股。经 2023年 12月公司召开九届三十四次董事会议和九届十九次监事会议审议，因资本公积转增股本以及现金分红的原因，将回购价格调整为 4.77元/股。经过 2023年年度权益分派调整后，本次限制性股票首次授予部分回购价格由前述 4.77元调整为 4.47元/股。

三、本次调整对公司的影响 本次限制性股票首次授予部分回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见 公司董事会提名与薪酬考核委员会认为：公司根据《激励计划（草案）》中的相关规定，对拟回购注销的首次授予部分限制性股票的回购价格进行调整，回购价格的调整符合相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，同意本次调整首次授予部分限制性股票回购价格事项。

五、监事会意见 监事会认为本次调整首次授予部分限制性股票回购价格事项，符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会一致同意公司本次调整限制性股票激励计划首次授予部分回购价格事项。

六、法律意见书的结论性意见 北京大成（杭州）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次解除限售、本次调整及本次回购注销相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划（草案）》以及国资委 175号文、178号文的有关规定。

七、独立财务顾问意见 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为独立财务顾问认为：截至独立财务顾问报告出具日，英特集团本次回购注销 2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票及调整首次授予部分回购价格相关事项符合《管理办法》、公司激励计划等的相关规定，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。

八、备查文件 （一）公司十届七次董事会议决议； （二）公司十届五次监事会议决议； （三）公司 2024年第六次董事会薪酬与考核委员会会议记录； （四）北京大成（杭州）律师事务所关于浙江英特集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书； （五）上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙江英特集团股份有限公司回购注销 2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票及调整首次授予部分回购价格相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2024年 12月 20日