宏昌科技: 国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见）

国信证券股份有限公司作为浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”“宏昌科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据相关法律法规，对宏昌科技首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项进行了核查。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况 宏昌科技首次公开发行人民币普通股（A股）16,666,667股，每股发行价格为人民币37.60元，募集资金总额为人民币62,666.67万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币54,587.43万元。募集资金已于2021年6月3日划至公司指定账户。公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目： 1. 年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目，总投资额38,167.56万元，拟投入募集资金38,167.56万元； 2. 研发中心建设项目，总投资额6,001.01万元，拟投入募集资金6,001.01万元。

二、本次拟结项的募集资金投资项目情况 本次拟结项的募集资金投资项目为“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”。截至2024年12月14日，该项目资金使用情况如下： - 募集资金承诺投资总额：38,167.56万元 - 累计投入募集资金金额：32,474.97万元 - 尚需支付金额（合同尾款及质保金等）：1,620.10万元 - 募集资金投资项目节余资金：4,072.49万元 - 累计利息收入和投资收益净额：2,354.68万元 - 节余募集资金金额：6,427.17万元

三、本次拟结项募集资金投资项目节余资金用于永久补充流动资金的计划 公司拟将上述募集资金投资项目专户节余资金（含利息收入）6,427.17万元永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，提高其资金使用效率。

四、履行的审议程序及相关意见 2024年12月18日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十八次会议和2024年独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会、监事会和独立董事均同意对“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”募投项目结项并将节余募集资金6,427.17万元永久补充流动资金。

七、保荐人核查意见 国信证券认为，公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。保荐人对本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项无异议。