宏昌科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-134 债券代码：123218 债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025年第一次临时股东大会。 （三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间 1、现场会议召开时间：2025年 1月 7日（星期二）下午 15:00 2、网络投票时间：2025年 1月 7日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 7日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2025年 1月 7日上午 9:15至下午 15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024年 12月 31日（星期二）。 （七）出席对象： 1、截至 2024年 12月 31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师及其他相关人员； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788号五楼会议室

二、会议审议事项 （一）审议事项： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累计投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | √ |

三、会议登记事项 （一）登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需仔细填写《2025年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。 1.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件一）和出席人身份证。 2.自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。 （二）现场登记时间：2025年 1月 3日-2025年 1月 5日上午 9:00--12:00、下午 14:00--17:00。 （三）现场登记地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788号董事会办公室。 （四）股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2025年 1月 5日下午 17：00送达登记地点，股东请仔细填写《2025年第一次临时股东大会股东参会登记表》（格式见附件三）并附身份证或其他能够证明其身份的证件或证明、单位证照及股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料复印件，以便登记确认。须请于登记材料上注明联络方式。

四、股东参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件二。

五、其他事项 1、联系人：佘砚 2、电话：0579-84896101 3、传真：0579-82271092 4、邮箱：hckj@hongchang.com.cn 5、地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788号董事会办公室 6、会议期及费用：本次会议现场会议预计时间为 2025年 1月 7日下午半天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

六、查备文件 1、第二届董事会第三十一次会议决议的公告； 2、第二届监事会第二十八次会议决议的公告。

附件一：《授权委托书》； 附件二：参加网络投票时涉及的具体操作； 附件三：《2025年第一次临时股东大会股东参会登记表》。