中国巨石: 中国巨石股份有限公司2024年度第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：中国巨石股份有限公司2024年度第一次临时股东大会会议材料）

中国巨石股份有限公司2024年度第一次临时股东大会将于2024年12月27日召开，主要审议以下议案：

1. 关于增补公司董事的议案：
2. 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，拟提名邵晓阳先生为董事候选人，任期至第七届董事会任期届满。

3. 邵晓阳先生简历：男，1972年8月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，工程师。历任中国中材集团有限公司企业管理部部长、中国建材集团有限公司企业管理部副总经理、中国建材集团有限公司安全应急部总经理、中国建材集团有限公司公司管理部总经理。

4. 关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案：

5. 中国建材集团及中国建材股份分别于2017年12月作出避免同业竞争的承诺，承诺在3年内解决同业竞争问题。2020年12月和2022年12月，两次将承诺履行期限各延期2年。
6. 延期原因：2020年曾筹划重大资产重组，但因交易各方未能就核心条款达成一致意见而终止。此后，中国建材集团及中国建材股份继续与相关方沟通，但由于涉及沪深港三地多家上市公司，较为复杂，需要充分时间进行可行性分析与论证。
7. 承诺变更内容：中国建材集团及中国建材股份拟再次延期2年履行前述解决同业竞争的承诺，即在本延期履行同业竞争承诺事项经中国巨石股东大会审议通过之日起2年内履行前述解决同业竞争的承诺。除履行承诺期限变更外，其他承诺内容保持不变。
8. 对公司影响：控股股东中国建材股份及实际控制人中国建材集团再次延长承诺履行期限，是基于目前实际情况作出的。相关决策程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。