华贸物流: 港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议文件内容摘要

（原标题：港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议文件）

港中旅华贸国际物流股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议文件

会议召开时间：2024年12月26日14点00分 会议召开地点：上海市黄浦区南京西路338号天安中心20楼 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始 2. 审议议案 - 《关于变更会计师事务所的议案》 3. 对上述议案进行投票表决 4. 宣读股东大会会议决议 5. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书 6. 会议闭幕

议案内容： 根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度财务审计机构及2024年内控审计机构。

信永中和基本情况： - 成立日期：2012年3月2日 - 组织形式：特殊普通合伙企业 - 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 - 首席合伙人：谭小青先生 - 2023年度业务收入：40.46亿元 - 2023年度上市公司年报审计项目：364家

项目信息： - 拟签字项目合伙人：宗承勇 - 拟担任项目质量复核合伙人：汪洋 - 拟签字注册会计师：石百慧

审计收费： - 本期审计费用：240万元 - 财务报告审计：190万元 - 内控审计：50万元

变更会计师事务所原因： - 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经履行招标程序公司拟聘任信永中和为本公司2024年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况： - 公司已就变更审计机构与天职国际进行了充分沟通，天职国际已知悉该事项并书面确认：天职国际与本公司不存在审计意见不一致的情况，亦不存在任何与更换会计师事务所须提请本公司董事会审计委员会、董事会及股东注意的事项。

拟变更会计师事务所履行的程序： - 审计委员会的履职情况及审查意见：同意聘任信永中和为公司2024年年度财务报告审计机构及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。 - 公司董事会表决情况：第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 - 生效日期：本次聘请2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构事项尚需提交本公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。