微导纳米: 中信证券股份有限公司关于江苏微导纳米科技股份有限公司部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于江苏微导纳米科技股份有限公司部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见）

中信证券股份有限公司作为江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“微导纳米”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法规，对微导纳米部分募投项目结项及部分募投项目延期事项进行了核查。

截至 2024年 11月 30日，公司募集资金使用情况如下： - 基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目：项目总投资额 26,421.02万元，募集资金拟投入金额 25,000.00万元，募集资金累计已投入金额 18,908.43万元，累计已投入比例 75.63%。 - 基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目：项目总投资额 63,310.80万元，募集资金拟投入金额 50,000.00万元，募集资金累计已投入金额 48,329.42万元，累计已投入比例 96.66%。 - 集成电路高端装备产业化应用中心项目：项目总投资额 11,811.74万元，募集资金拟投入金额 10,000.00万元，募集资金累计已投入金额 6,831.83万元，累计已投入比例 68.32%。 - 补充流动资金：项目总投资额 15,000.00万元，募集资金拟投入金额 15,000.00万元，募集资金累计已投入金额 15,137.11万元，累计已投入比例 100.91%。

公司本次结项的募投项目为“基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目”，该项目已完成工程建设及主要设备购置，剩余资金将继续用于辅助设备购置及部分合同尾款支付，项目已达到预定的可使用状态，满足结项条件。

公司拟将项目“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”达到预定可使用状态时间由 2024年延期至 2025年 12月。此次延期是公司在综合考虑各项因素基础上所作的估计，如实际建设时间有所变化，公司将及时履行相关程序并予以公告。

公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》。监事会认为，公司部分募投项目结项及部分募投项目延期的事项，是根据行业发展情况和项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司业务发展规划，不会对公司正常经营产生重大不利影响。

保荐机构认为，公司本次部分募投项目结项及部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。