（原标题：第七届董事会第二十五次会议决议公告）
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-054
山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2024年12月18日以通讯表决方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人。
会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。关联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2024年12月18日
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