微导纳米: 江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-077

江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2024年12月18日召开，会议由董事长王磊先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。会议审议通过了以下议案：

1. 关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案
2. 同意对募投项目“基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目”予以结项。
3. 同意将募投项目“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年12月。

4. 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

5. 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

6. 在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。
7. 资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

8. 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

9. 关于预计2025年度日常关联交易的议案

10. 预计2025年度与关联方江苏容导半导体科技有限公司及其控制的其他企业、江苏恒云太信息科技有限公司、先导控股集团有限公司及其控制的其他企业发生的日常关联交易总金额为9,180.00万元（含税金额）。
11. 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事王磊、倪亚兰对该议案进行了回避表决。

12. 本议案需提交股东大会审议。

13. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知的议案

14. 同意于2025年1月6日14时00分在江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。
15. 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。 江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 2024年12月19日