江波龙: 董事会战略与ESG委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会战略与ESG委员会工作细则）

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则

第一章 总则 第一条 为适应深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策及可持续发展政策等进行研究并提出建议。

第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委员（召集人）由董事会直接选举产生。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第七条 董事会办公室负责筹备会议并执行战略与ESG委员会的有关决议。董事会秘书负责战略与ESG委员会和董事会之间的具体协调工作。

第三章 职责权限 第八条 战略与ESG委员会的主要职责权限： (一) 对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二) 对公司重大投资融资决策进行研究并提出建议； (三) 对公司重大战略发展项目进行研究并提出建议； (四) 对公司的可持续发展（ESG）战略规划、预期目标、政策方针进行研究并提出建议，其中ESG战略包括但不限于环境战略、社会战略、治理战略等； (五) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (六) 完成董事会授权的其它事宜。 第九条 战略与ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 工作程序 第十条 战略与ESG委员会应在充分讨论、分析的基础上拟定公司中长期发展规划，并将该草案提交董事会审议。

第五章 议事规则 第十一条 战略与ESG委员会会议不定期召开，会议召开前三天须通知全体委员。因情况紧急需召开临时会议时，在保证战略与ESG委员会三分之二以上的委员出席的前提下，可以以通讯、电子邮件或传真方式发出通知，会议召开的通知时间不受前述的限制。会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第十二条 战略与ESG委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。出席会议的委员需在会议决议上签名。 第十三条 战略与ESG委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决方式（包括邮寄、传真、电话及视频等方式）召开，会议以前述方式召开的，委员口头对相关事项发表意见且同意的委员人数满足本制度规定的，则相应议案即时生效。 第十四条 战略与ESG委员会在必要时可邀请公司其它董事、监事及相关部门人员列席会议。 第十五条 战略与ESG委员会认为必要时，可以聘请中介机构及专业人士为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十六条 战略与ESG委员会会议应有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议决议和记录由公司董事会秘书保存，保存时间不少于10年。 第十七条 战略与ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。 第十八条 战略与ESG委员会会议通过的方案及表决结果应当以书面形式向董事会报告。 第十九条 出席战略与ESG委员会的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事会授权，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则 第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第二十一条 本工作细则由公司董事会负责制定、修改、解释。 第二十二条 本工作细则经董事会审议通过后生效。