江波龙: 第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-086

深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会第六次会议于2024年12月18日召开，审议通过了以下议案：

1. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

2. 为满足公司业务发展需要，提升公司治理水平和核心竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。本议案尚须提交股东大会审议。

3. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

4. 逐项审议通过了上市地点、发行股票的种类和面值、发行时间、发行方式、发行规模、定价方式、发售原则、发行对象等具体方案。本议案尚须提交股东大会逐项审议。

5. 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

6. 为本次发行并上市之目的，公司将在取得相关批准后转为境外募集股份有限公司。本议案尚须提交股东大会审议。

7. 关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案

8. 决议有效期为股东大会审议通过之日起18个月。本议案尚须提交股东大会审议。

9. 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

10. 募集资金将用于公司业务发展、研发投入、扩大产能、品牌运营、客户服务、全球化业务开拓及补充运营资金等。本议案尚须提交股东大会审议。

11. 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

12. 滚存未分配利润由新、老股东按持股比例共同享有。本议案尚须提交股东大会审议。

13. 关于修订于H股发行上市后生效的《深圳市江波龙电子股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则的议案

14. 修订公司章程及其附件，形成适用于H股发行上市后的《公司章程（草案）》及其附件。本议案尚须提交股东大会审议。

15. 关于制定《深圳市江波龙电子股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理制度》的议案

16. 制定了相关保密和档案管理制度。本议案已审议通过。

17. 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次H股股票发行并上市有关事项的议案

18. 授权董事会及/或董事会授权人士处理与本次发行并上市有关的事项。本议案尚须提交股东大会审议。

19. 关于确定董事会授权人士的议案

    • 授权蔡华波先生、王景阳先生作为董事会授权人士。本议案已审议通过。

20. 关于公司增选第三届董事会独立董事的议案

    • 提名邓美珊女士为公司第三届董事会独立董事候选人。本议案尚须提交股东大会审议。

21. 关于调整公司薪酬与考核委员会委员的议案

    • 选举蔡华波先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。本议案已审议通过。

22. 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案

    • 将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”。本议案已审议通过。

23. 关于划分董事角色及职能的议案

    • 确认H股发行并上市后各董事的角色及职能。本议案已审议通过。

24. 关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案

    • 拟聘请安永会计师事务所为本次发行并上市的审计机构。本议案尚须提交股东大会审议。

25. 关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案

    • 终止向不特定对象发行可转换公司债券。本议案已审议通过。

26. 关于全资子公司实施股权激励及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案

    • 子公司慧忆微电子拟通过增资扩股形式对核心骨干员工实施股权激励。本议案尚须提交股东大会审议。

27. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

    • 决定于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会。本议案已审议通过。