三夫户外: 第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-083

北京三夫户外用品股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2024年12月18日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长张恒主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 预计2025年拟与克拉特慕森（北京）户外用品有限公司开展货品采购和提供供应链及技术服务日常关联交易，预计金额不超过6,578万元。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3. 《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保。关联董事张恒回避表决。

4. 《关于公司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 同意公司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保。关联董事张恒回避表决。

5. 《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》 同意公司为控股子公司咸宁悉乐文化旅游有限公司银行贷款展期提供担保。

6. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于2025年1月3日（星期五）下午14：30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。