广和通: 信息披露管理制度（2024年12月）内容摘要

（原标题：信息披露管理制度（2024年12月））

深圳市广和通无线股份有限公司信息披露管理制度

• 制定目的：规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整与及时，保护公司、股东及投资者的合法权益。
• 信息披露义务人：包括公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等。
• 基本原则：公司及信息披露义务人应公平、及时地披露重大信息，保证信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 信息披露内容：包括定期报告（年度报告、半年度报告、季度报告）和临时报告（董事会决议、监事会决议、股东大会决议、重大事件公告等）。
• 定期报告：年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露，季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露。
• 临时报告：公司应在重大事件发生时及时披露，包括经营方针和经营范围的重大变化、重大投资行为、重大合同、重大诉讼、重大亏损等。
• 信息披露程序：定期报告由高级管理人员编制，董事会审议，监事会审核，董事会秘书组织披露。临时报告由董事、监事、高级管理人员报告，董事会秘书组织披露。
• 内幕信息保密：内幕信息知情人员在信息公开前负有保密责任，不得泄露或利用内幕信息进行交易。
• 档案管理：公司对外信息披露的文件由证券部负责管理，保存期限不少于10年。
• 责任追究：对于信息披露违规行为，公司应对相关责任人进行批评、警告、解除职务等处分，并可提出赔偿要求。

深圳市广和通无线股份有限公司
二○二四年十二月