*ST农尚: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300536 证券简称：*ST农尚 公告编号：2024-076

武汉农尚环境股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2025年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2025年 1月 3日（星期五）下午 14:30； - 网络投票的时间：2025年 1月 3日 9:15－15:00 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 1月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00期间的任意时间； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2025年 1月 3日 9:15－15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2024年 12月 27日（星期五） 7. 出席对象： - 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：武汉市江岸区健康街 66号绿地·汉口中心（二期）S11号楼 27层办公（7）室-办公（9）室会议室。

二、会议审议的事项 1. 本次股东大会提案编码表 | 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数：5 人 | | 1.01 | 选举林峰为第五届董事会非独立董事 | √ | | 1.02 | 选举田磊为第五届董事会非独立董事 | √ | | 1.03 | 选举孙振威为第五届董事会非独立董事 | √ | | 1.04 | 选举温植成为第五届董事会非独立董事 | √ | | 1.05 | 选举魏真锋为第五届董事会非独立董事 | √ | | 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数：3 人 | | 2.01 | 选举龙亚华为第五届董事会独立董事 | √ | | 2.02 | 选举刘杰成为第五届董事会独立董事 | √ | | 2.03 | 选举李晓兵为第五届董事会独立董事 | √ | | 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数：2 人 | | 3.01 | 选举揭志坚为第五届监事会非职工代表监事 | √ | | 3.02 | 选举黄骁清为第五届监事会非职工代表监事 | √ | | 4.00 | 《关于修订<武汉农尚环境股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于修订<武汉农尚环境股份有限公司授权管理制度>的议案》 | √ |

三、会议登记事项 1. 登记时间：2024年 12月 31日（星期二），上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。 2. 登记地点：武汉市江岸区健康街 66号绿地·汉口中心（二期）S11号楼 27层办公（7）室-办公（9）室。 3. 登记方式： - 法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 - 融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续。 - 以上证明文件办理登记时出示原件或加盖印章复印件均可。异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。 4. 注意事项 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡或股东账户清单、授权委托书等原件，于会前一小时到会场办理参会手续。 - 本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件 1. 第四届董事会第二十八次会议决议； 2. 第四届监事会第十八次会议决议。