未名医药: 浙江天册（深圳）律师事务所关于未名医药2024年第四次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：浙江天册（深圳）律师事务所关于未名医药2024年第四次临时股东大会的法律意见书）

浙江天册（深圳）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。

1. 本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2024年12月3日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。
2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开的时间为2024年12月18日下午14:30；召开地点为山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层。
3. 提请本次股东大会审议的议案包括：
4. 《关于〈山东未名生物医药股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
5. 《关于〈山东未名生物医药股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
6. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》
7. 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
8. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计262人，代表股份139,276,831股，占公司总股本的21.1110%。
9. 本次股东大会的表决结果如下：
10. 《关于〈山东未名生物医药股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》：同意136,391,067股，占97.9280%；反对2,826,964股，占2.0297%；弃权58,800股，占0.0422%。
11. 《关于〈山东未名生物医药股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》：同意136,390,867股，占97.9279%；反对2,826,964股，占2.0297%；弃权59,000股，占0.0424%。
12. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》：同意136,378,867股，占97.9193%；反对2,826,964股，占2.0297%；弃权71,000股，占0.0510%。
13. 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》：同意136,585,667股，占98.0678%；反对2,655,464股，占1.9066%；弃权35,700股，占0.0256%。
14. 本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。