汇嘉时代: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-066

新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月3日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月3日 14点30分，乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统，自2025年1月2日15:00至2025年1月3日15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于续聘2024年度财务审计会计事务所的议案 - 议案2：关于续聘2024年度内部控制审计会计师事务所的议案

三、股东大会投票注意事项 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。 - 登记时间：2025年1月2日上午10:30-下午18:00。 - 登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部。

六、其他事项 - 本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。 - 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。 - 股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 - 联系办法： - 联系人：张佩 - 联系电话：（0991）2806989 - 传真：（0991)2826501

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会 2024年12月19日

附件1：授权委托书

授权委托书 新疆汇嘉时代百货股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权 1 关于续聘2024年度财务审计会计事务所的议案 2 关于续聘2024年度内部控制审计会计师事务所的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。