伯特利: 伯特利关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告内容摘要

（原标题：伯特利关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告）

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-108

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月3日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月3日14点00分，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：审议《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》 - 议案2：审议《关于修订2019年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的议案》 - 议案3：审议《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>相应条款的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡办理。 - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 - 异地股东可以通过邮件或传真方式办理。 - 登记时间：2024年12月31日（上午8:00—16:30） - 登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号公司二楼会议室

六、其他事项 - 会议联系方式： - 通信地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号公司董事会办公室 - 电话：0553-5669308 传真：0553-5658228 - 联系人：陈忠喜、张爱萍 - 拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。