ST世龙: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：002748 证券简称：ST世龙 公告编号：2024-040

江西世龙实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2024年12月12日以邮件方式发送至全体董事，会议于2024年12月17日在公司科创大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中刘胜强先生、温乐女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长汪国清先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1、《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期将于2025年1月4日届满，董事会同意提名汪国清先生、刘宜云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 1.1 选举汪国清先生为公司第六届董事会非独立董事，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 1.2 选举刘宜云先生为公司第六届董事会非独立董事，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式对每位候选人进行逐项投票表决。

2、《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》 公司第五届董事会任期将于2025年1月4日届满，董事会同意提名江金华先生、刘胜强先生、温乐女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中刘胜强先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第六届董事会任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 2.1 选举江金华先生为公司第六届董事会独立董事，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2.2 选举刘胜强先生为公司第六届董事会独立董事，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2.3 选举温乐女士为公司第六届董事会独立董事，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式对每位候选人进行逐项投票表决。

3、《关于修订<大股东、董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 修订后的《大股东、董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2025年1月6日召开公司2025年第一次临时股东大会。《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。