海南矿业: 海南矿业股份有限公司关于全资子公司完成全面要约收购Tethys Oil AB的公告内容摘要

（原标题：海南矿业股份有限公司关于全资子公司完成全面要约收购Tethys Oil AB的公告）

海南矿业股份有限公司全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称“洛克石油”）于 2024年 9月 13日向在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所上市的 Tethys Oil AB（以下简称“特提斯公司”或“标的公司”）的全体股东发出现金收购要约，拟要约收购标的公司不低于 90%的股份，包括可能要约收购标的公司 100%的股份，使得标的公司退市；洛克石油保留对接受要约比例下限进行调整的权利。本次要约收购价格为每股 58.70瑞典克朗。按照标的公司所有已发行股份扣减已回购库存股后的股份数计算，本次要约收购的总对价为 18.94亿瑞典克朗，约合 1.83亿美元，约合 13.02亿元人民币。

本次要约收购的正式要约文件已于 2024年 10月 25日在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所披露。洛克石油已就本次要约收购获得全部相关政府或监管机构必要的许可或审批。公司于2024年12月18日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司全面要约收购 Tethys Oil AB部分先决条件进行调整的议案》，同意洛克石油将达成本次要约的先决条件之一的关于本次要约获得标的公司股份的比例由不低于 90%调整为不低于 89.9％，其他要约事项不变。

截至本次要约接受期结束（即 2024年 12月 16日盘后），共有 29,036,017 股特提斯公司股份的股东接受了要约，约占特提斯公司股份和投票权的 89.98%；洛克石油总计控制特提斯公司 29,036,017 股股份，约占特提斯公司股份和投票权的 89.98%。鉴于完成要约的所有条件均已满足，洛克石油决定完成本次要约，对于在要约接受期限内要约的特提斯公司股份预计于 2024年 12月 23日启动结算。后续，洛克石油将通过其它方式继续增持特提斯公司股份至 90%及以上，并按照瑞典当地法律积极推动对特提斯公司剩余股份的强制赎回及退市流程。