中远海发: 中国国际金融股份有限公司关于中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股上市流通的核查意见）

中国国际金融股份有限公司关于中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股上市流通的核查意见

经中国证券监督管理委员会核准，中远海发向中远海运投资发行1,447,917,519股股份购买相关资产，并向中国海运等8名投资者发行530,434,782股募集配套资金。本次发行股份购买资产新增股份的登记托管手续已于2021年11月25日办理完成，本次非公开发行新增股份的登记托管手续已于2021年12月22日办理完成。

限售期安排如下： - 中远海运投资：1,447,917,519股，解除限售日期为2024年11月25日，锁定期36个月。 - 中国海运：217,391,304股，解除限售日期为2024年12月24日，锁定期36个月。 - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司等7名投资者：合计530,434,782股，解除限售日期为2022年6月22日，锁定期6个月。

本次限售股上市流通数量为217,391,304股，上市流通日期为2024年12月24日。本次限售股上市流通明细如下： - 中国海运集团有限公司：217,391,304股，占公司总股本1.60%，本次上市流通数量217,391,304股，剩余限售股数量0股。

本次限售股上市流通前后，公司股本变动情况如下： - 有限售条件的流通股：217,391,304股减少至0股。 - 无限售条件的流通股：9,682,547,308股增加至9,899,938,612股。

独立财务顾问认为，本次限售股份上市流通符合相关法律法规要求，解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。