鼎通科技: 2024年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会决议公告）

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-074

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 12月 18日 （二）股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|70| | ---|---| | 普通股股东人数|70| | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|73,971,852| | 普通股股东所持有表决权数量|73,971,852| | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|53.3208| | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|53.3208|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5人，出席 5人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书出席本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘 2024年度会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 73,884,049 99.8813 32,146 0.0434 55,657 0.0753

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 5,846,280 98.5203 32,146 0.5417 55,657 0.9380

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案 1已对中小投资者进行了单独计票

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所 律师：史胜、马孟平 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会 2024年 12月 19日

报备文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； （三）本所要求的其他文件。