联域股份: 关于深圳市联域光电股份有限公司2024年第五次临时股东会之法律意见书内容摘要

（原标题：关于深圳市联域光电股份有限公司2024年第五次临时股东会之法律意见书）

上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市联域光电股份有限公司2024年第五次临时股东会之法律意见书。

1. 关于本次股东会的召集和召开程序 1.1. 本次股东会的召集 （1）2024年12月2日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东会的议案》，同意召集本次股东会。 （2）2024年12月3日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了关于召开本次股东会的通知公告。上述会议通知中载明了本次股东会召开的时间、地点、方式、会议召集人、出席会议对象、提交会议审议的事项、投票方式、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。 1.2. 本次股东会的召开 （1）本次股东会现场会议于2024年12月18日15时在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室召开，公司董事长徐建勇先生因公务原因以通讯方式参加本次股东会，本次股东会由公司副董事长、总经理潘年华先生主持。 （2）本次股东会网络投票的时间为2024年12月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年12月18日9:15-15:00。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

2. 关于出席本次股东会人员的资格 2.1. 出席本次股东会的股东 出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共113人，代表公司有表决权的股份53,537,000股，占公司股份总数的比例为73.1380%。其中： （1）出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份52,475,675股，占公司股份总数的比例为71.6881%； （2）根据公司提供的深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东会参加网络投票的股东共103人，代表公司有表决权的股份1,061,325股，占公司股份总数的比例为1.4499%。 2.2. 出席、列席本次股东会的其他人员 出席本次股东会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人，部分董事、高级管理人员以通讯方式参加本次会议。锦天城律师出席并见证了本次股东会。

3. 本次股东会的议案 经锦天城律师查验，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

4. 关于本次股东会的表决程序和表决结果 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下： 4.1. 以特别决议审议通过了《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的议案》 总表决情况：同意53,464,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8650%；反对70,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1315%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。 中小股东总表决情况：同意989,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1890%；反对70,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6320%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1790%。

5. 结论意见 综上所述，锦天城律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。