呈和科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-045

呈和科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月3日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月3日 14点30分，广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月3日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案名称：《关于2024年中期利润分配方案的议案》 - 投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月31日（上午10:00-12:00，下午14:30-16:30） - 登记地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室公司证券部 - 登记方式：自然人股东、法人股东、融资融券投资者等需提供相应证明材料。

六、其他事项 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 - 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议联系方式：通信地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室，邮编：510623，电话：020-22028071，传真：020-22028115，邮箱：ir@gchchem.com，联系人：陈淑娴。

特此公告。 呈和科技股份有限公司董事会 2024年12月19日

附件1：授权委托书 - 授权委托书内容包括委托人信息、受托人信息、议案名称及表决意见等。