粤万年青: 第三届监事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第四次会议决议公告）

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-050

广东万年青制药股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 公司于2024年12月18日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开第三届监事会第四次会议，会议由监事会主席谢周良先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》 经核查，公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展，有利于提高资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件 1、第三届监事会第四次会议决议。