ST三圣: 第五届监事会第十一次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十一次会议决议的公告）

证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2024-91号

重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2024年12月18日14：30以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由监事会主席张洁女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于2025年度日常经营性关联交易预计事项的议案》 监事会认为：本次日常关联交易符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，其决策程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体非关联股东利益的情形。因此，监事会同意本次日常关联交易事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》 监事会认为：公司控股股东、实际控制人潘先文及其关联方拟向公司及子公司债务提供担保，系为了满足公司生产经营的需求，保障公司的持续发展能力，有利于公司的发展，符合公司的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 本议案尚需公司股东大会审议。

备查文件：重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告 重庆三圣实业股份有限公司监事会 2024年12月18日