山推股份: 第十一届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十三次会议决议公告）

山推工程机械股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2024年12月17日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下议案：

一、选举公司董事长；鉴于刘会胜先生因年龄原因辞去公司董事长职务，公司选举李士振先生为第十一届董事会董事长。任期至本届董事会任期结束。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；鉴于李士振先生因接任董事长职务，辞去公司总经理职务，公司董事会聘任张民先生为公司总经理。任期至本届董事会任期结束。

三、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》；鉴于冯刚先生因年龄原因辞去公司董事职务，公司拟增补公司非独立董事1名。本届董事会提名王翠萍女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并拟担任第十一届董事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》；鉴于刘会胜先生、冯刚先生因年龄原因，辞去公司董事长、董事及相关专业委员会委员职务，并结合公司实际情况，公司调整公司董事会专门委员会成员。调整后董事会专门委员会成员构成如下： 1、战略委员会：召集人：李士振，成员：张民、肖奇胜、曲洪坤、吕莹、陈爱华、潘林； 2、提名委员会：召集人：潘林，成员：李士振、陈爱华； 3、薪酬与考核委员会：召集人：陈爱华，成员：李士振、潘林。

五、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。