美迪凯: 公司章程内容摘要

（原标题：公司章程）

杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程

• 公司基本信息
• 注册名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司
• 注册资本：406,737,698元
• 注册地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道20号大街578号3幢

• 法定代表人：董事长

• 经营宗旨和范围

• 经营宗旨：为客户提供高品质、低成本、准交期的产品与服务，实现与客户的双赢；为员工提供教育训练、好的工作、生活环境及报酬，实现与员工的双赢；依法经营、做强做大做久企业，参与社会公益事业，实现与社会的双赢；与供应商建立良好的合伙伙伴关系，循互惠互利，实现与供应商的双赢；为投资者提供较高的投资回报率，资产不断增值，实现与投资者的双赢。

• 经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：光学器材、电子产品；生产：光学器材（经向环保部门排污申报后方可经营）；服务：房屋租赁代理，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

• 股份发行

• 股份总数：406,737,698股

• 股份结构：普通股406,737,698股

• 股东大会

• 股东大会是公司的权力机构，依法行使决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事、监事等职权。

• 董事会

• 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。

• 董事会行使召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司的经营计划和投资方案等职权。

• 监事会

• 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表。

• 监事会行使对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务等职权。

• 财务会计制度和利润分配

• 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。

• 公司优先采用现金分红的利润分配方式，每年以现金方式分配的股利不少于当年实现可分配利润的10%。

• 修改章程

• 公司章程的修改需经股东大会决议通过，并报主管机关审批。

• 附则

• 本章程自公司股东大会审议通过后生效并施行。