苑东生物: 苑东生物：2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：苑东生物：2024年第二次临时股东大会会议资料）

成都苑东生物制药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月27日 14:00 会议地点：成都市双流区安康路8号，苑东生物 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票时间：2024年12月27日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台） 会议召集人：成都苑东生物制药股份有限公司董事会 会议主持人：公司董事长王颖女士 出席会议的人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 审议会议议案 - 议案1：《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》 - 议案2：《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 - 议案3：《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》 - 3.01提名王颖女士为公司第四届董事会非独立董事 - 3.02提名袁明旭先生为公司第四届董事会非独立董事 - 3.03提名张大明先生为公司第四届董事会非独立董事 - 3.04提名赵立文先生为公司第四届董事会非独立董事 - 3.05提名耿鸿武先生为公司第四届董事会非独立董事 - 3.06提名伯小芹女士为公司第四届董事会非独立董事 - 议案4：《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》 - 4.01提名程增江先生为公司第四届董事会独立董事 - 4.02提名彭龙先生为公司第四届董事会独立董事 - 4.03提名方芳女士为公司第四届董事会独立董事 - 议案5：《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》 - 5.01提名罗雯婕女士为公司第四届监事会股东代表监事 - 5.02提名李佰儒先生为公司第四届监事会股东代表监事 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对议案投票表决 8. 休会，统计表决结果 9. 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议 10. 见证律师宣读见证法律意见书 11. 签署会议文件 12. 会议结束

议案1：《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》 公司内部非独立董事依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的职务领取工资，不再额外领取董事津贴。公司外部董事（含独立董事）按照税前2万元人民币/月标准领取董事津贴。

议案2：《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 公司监事依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的职务领取工资，不再额外领取监事津贴。

议案3：《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》 提名王颖女士、袁明旭先生、张大明先生、赵立文先生、耿鸿武先生、伯小芹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

议案4：《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》 提名程增江先生、彭龙先生、方芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

议案5：《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》 提名罗雯婕女士、李佰儒先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。