道通科技: 道通科技2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：道通科技2024年第四次临时股东大会会议资料）

深圳市道通科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

一、2024年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关规定，公司特制定2024年第四次临时股东大会会议须知： 1. 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示相关证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 2. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 3. 股东及股东代理人享有发言权、质询权、表决权等权利，但不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 4. 股东及股东代理人要求发言或提问的，应提前登记，经主持人许可后方可提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。 5. 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，不再进行发言。 6. 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息的问题，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 7. 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表同意、反对或弃权的意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 8. 本次股东大会现场会议推举1名股东代表为计票人，1名股东代表为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。 9. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 10. 除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 11. 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。 12. 开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。 13. 本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 14. 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年12月11日披露于上海证券交易所网站的《深圳市道通科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

二、2024年第四次临时股东大会会议议程 1. 现场会议时间：2024年12月26日14点30分 2. 现场会议地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼一层公司会议室 3. 会议召集人：董事会 4. 主持人：董事长李红京 5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间：网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2024年12月26日9:15-15:00。 会议议程包括： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始 3. 主持人宣布现场会议出席情况 4. 主持人宣读会议须知 5. 审议议案 - 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 6. 针对大会审议议案，股东发言和提问 7. 选举监票人和计票人 8. 与会股东对各项议案投票表决 9. 休会，统计现场表决结果 10. 复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果 11. 主持人宣读股东大会决议 12. 律师宣读法律意见书 13. 签署会议文件 14. 主持人宣布会议结束

三、议案 1：关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 深圳市塞防科技有限公司（以下简称“塞防科技”）系深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，塞防科技拟向金融机构申请不超过人民币20,000万元的综合授信，公司拟按持股比例为塞防科技本次申请综合授信的本金及利息提供担保。同时，由塞防科技及持有其股权的其他股东为公司提供反担保。具体情况如下： 1. 担保基本情况 - 塞防科技拟向金融机构申请不超过人民币20,000万元的综合授信，公司拟按持股比例为塞防科技向金融机构申请综合授信的本金及利息提供担保。同时，由塞防科技及持有其股权的其他股东，具体为深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通望信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通星信息咨询企业（有限合伙）、李红京先生、林中山先生和农颖斌女士为公司提供反担保。 2. 履行的内部决策程序及尚需履行的程序 - 公司于2024年12月10日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。本次担保尚需提交公司股东大会审议，通过后授权公司董事长及其授权人士在额度范围内签订担保协议，本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 3. 被担保人基本情况 - 公司名称：深圳市塞防科技有限公司 - 成立日期：2020年4月8日 - 经营范围：销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；高新智能驾驶技术的研发及相关方案设计；智能设备的设计及销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件研发；人工智能应用软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；智能控制系统集成；互联网安全服务；互联网数据服务；加工汽车零配件、电子产品、机械设备；技术进出口；货物进出口；道路机动车辆生产。 - 法定代表人：林中山 - 注册地点：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园B1栋401 - 股权结构：公司持有46%股权、深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）持有19%股权、深圳市道合通望信息咨询企业（有限合伙）持有10%股权、深圳市道合通星信息咨询企业（有限合伙）持有10%股权、李红京先生持有9%股权、林中山先生持有5%股权、农颖斌女士持有1%股权。 - 最近一年及一期财务数据： - 2023年度营业收入：3,061.88万元 - 2024年1-9月营业收入：8,236.72万元 - 2023年度净利润：-7,212.77万元 - 2024年1-9月净利润：3,047.48万元 - 2023年12月31日资产总额：9,710.59万元 - 2024年9月30日资产总额：16,394.20万元 - 2023年12月31日净资产：-11,355.88万元 - 2024年9月30日净资产：-8,308.40万元 - 被担保人权属情况：截至该担保公告披露日，被担保人不属于失信被执行人，权属清晰，不存在质押、抵押等任何限制转让的情况，无重大诉讼、仲裁事项。 - 被担保人与公司的关系：公司持有塞防科技46%股权，公司控股股东、实际控制人李红京先生直接持有塞防科技9%的股权，并通过员工持股平台间接持有塞防科技股权；公司董事、副总经理农颖斌女士直接持有塞防科技1%的股权。根据相关规定，本次交易为关联交易。 4. 担保协议的主要内容 - 公司拟按持股比例为塞防科技向金融机构申请综合授信的本金及利息提供担保。同时，由塞防科技及持有其股权的其他股东为公司提供反担保。具体担保期限根据届时签订的担保协议为准，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司和塞防科技与贷款银行或相关金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 5. 担保的原因及必要性 - 公司本次为参股公司塞防科技提供担保，主要是为满足塞防科技生产经营的资金需求，支持参股公司的经营发展。本次担保事项有利于发挥其与公司的协同优势，符合公司战略及产业布局，对公司的长期经营发展具有促进作用。 - 公司按持股比例为塞防科技向金融机构申请综合授信的本金及利息提供担保，同时由塞防科技及持有其股权的其他股东为公司提供反担保。受益于反无人机行业的快速发展，塞防科技业务成长性、盈利能力较强，具备持续经营能力及偿债能力。本次担保事项的财务风险在可控范围内，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，确保公司财产、资金安全。 6. 累计对外担保金额及逾期担保的金额 - 截至该担保公告披露日，公司对外担保（含对子公司担保）余额为2,600.00万元，占本公司最近一期经审计总资产的比例约为0.47%，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例约为0.81%，逾期担保数量为0。

以上议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。