香山股份: 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告内容摘要

（原标题：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告）

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-083

广东香山衡器集团股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

公司于2024年12月15日召开第六届职工代表大会暨第一届工会联合会会员代表大会四次会议，审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》；于2024年12月18日分别召开了2024年第三次临时股东大会、第七届董事会第1次会议、第七届监事会第1次会议，审议通过了相关议案。

一、公司第七届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：刘玉达先生（董事长）、徐彬先生、赵双双先生、王帅先生、唐燕妮女士、龙伟胜先生 2、独立董事：薛俊东先生、黄蔚先生、郭志明先生 以上董事任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2027年5月31日止。

（二）董事会各专门委员会委员 1、战略委员会：刘玉达先生（主任委员）、徐彬先生、赵双双先生、王帅先生、龙伟胜先生 2、审计委员会：黄蔚先生（主任委员）、郭志明先生、唐燕妮女士 3、提名委员会：薛俊东先生（主任委员）、黄蔚先生、刘玉达先生 4、薪酬与考核委员会：郭志明先生（主任委员）、薛俊东先生、赵双双先生

二、公司第七届监事会组成情况 1、非职工代表监事：陆立英女士、邓碧茵女士 2、职工代表监事：赵文丽女士（监事会主席） 以上监事任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2027年5月31日止。

三、公司聘任高级管理人员情况 1、总裁：刘玉达先生 2、财务负责人（财务总监）：尤佳女士 3、董事会秘书：龙伟胜先生

四、董事、监事、高级管理人员届满离任情况 第六届董事会非独立董事王咸车先生任期届满离任，其已达退休年龄，不再担任公司董事和副总裁职务，但仍在子公司担任其他职务。截至本公告日，王咸车先生持有公司股份4,152,075股，占公司总股本的3.14%。

特此公告。 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十八日