凌志软件: 凌志软件2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：凌志软件2024年第二次临时股东大会会议资料）

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 26日（星期四）上午 10时 00分 会议地点：上海市普陀区大渡河路 388弄 5号楼 5楼公司会议室 召集人：公司董事会 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

主要议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东（及股东代理人）进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有的表决权股份数量 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 逐项审议会议各项议案 - 《关于购买董监高责任险的议案》 6. 股东及股东代理人发言及提问 7. 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，统计现场投票表决结果 9. 复会，宣布现场投票表决结果 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 休会，签署相关会议文件 12. 主持人宣布现场会议结束

议案一：关于购买董监高责任险的议案 - 投保人：苏州工业园区凌志软件股份有限公司 - 被保险人：公司（及其子公司）及其董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 - 累计赔偿限额：不超过 10,000万元人民币 - 保险费：不超过 50万元人民币/期 - 保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

本议案已经 2024年 12月 9日召开的公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议，全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2024年 12月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-048）。