中研股份: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会将于2024年12月25日14:30在吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司会议室召开。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

会议主要议程包括： 1. 参会人员签到，领取会议资料； 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量； 3. 主持人宣读股东大会会议须知； 4. 推举计票、监票人员； 5. 逐项审议会议各项议案； 6. 与会股东及股东代理人发言及提问； 7. 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决； 8. 休会，统计表决结果； 9. 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况； 10. 主持人宣读股东大会决议； 11. 见证律师宣读法律意见书； 12. 与会人员签署会议文件； 13. 会议结束。

议案1：《关于变更会计师事务所的议案》 公司拟改聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。北京德皓国际成立于2008年12月8日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A，首席合伙人为杨雄。2023年度经审计的收入总额为5.49亿元，审计业务收入为4.22亿元，证券业务收入为3.30亿元。2023年度上市公司审计客户家数为59家，审计收费总额为2.41亿元。公司已就变更2024年度财务报告审计机构以及内控审计机构的相关事宜与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通，大华会计师事务所（特殊普通合伙）明确知悉本事项并确认无异议。

议案2：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 公司为提高募集资金使用效率，使用部分超募资金永久补充流动资金。公司超募资金总额为34,461.08万元，本次拟使用部分超募资金共计人民币7,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的20.31%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额9,460万元，未超过超募资金总额30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。