香山股份: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-080

广东香山衡器集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年12月18日（星期三）14:30 网络投票时间：2024年12月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统投票时间：2024年12月18日9:15—15:00 （二）现场会议召开地点：宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室。 （三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会 （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （五）会议主持人：董事长刘玉达先生

二、会议出席情况 （一）出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计171人，代表有表决权的股份数额79,624,204股，占公司总股份数的60.2868％。 （二）现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计4人，代表有表决权的股份数额41,687,168股，占公司总股份数的31.5631%。 （三）网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东共计167人，代表有表决权的股份数额37,937,036股，占公司总股份数的28.7237％。 （四）中小投资者共计167人，代表有表决权的股份数额10,237,204股，占公司总股份数的7.7510％。 （五）公司董事、监事、高级管理人员以及本次会议选举相关的董事、监事候选人出席或列席了会议，国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况 （一）审议通过了《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 选举刘玉达先生、徐彬先生、赵双双先生、王帅先生、唐燕妮女士、龙伟胜先生为公司第七届董事会非独立董事。 （二）审议通过了《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》 选举黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生为公司第七届董事会独立董事。 （三）审议通过了《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 选举陆立英女士、邓碧茵女士为公司第七届监事会非职工代表监事。 （四）审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 同意79,552,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9094％；反对52,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0661％；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245％。

四、律师出具的法律意见 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所乔营强、敖菁萍律师见证，并出具了《关于广东香山衡器集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件 （一）广东香山衡器集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议； （二）《国浩律师（上海）事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。