成都华微: 2024年第二次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东会会议资料）

成都华微电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议资料

证券简称：成都华微 证券代码：688709

会议时间：2024年12月26日下午14:30 会议地点：成都华微电子科技股份有限公司2205会议室（成都市高新区益州大道中段1800号天府软件园G区G1楼22层） 会议召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票时间：2024年12月26日9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 逐项审议会议各项议案 - 关于续聘会计师事务所的议案 - 关于修订《成都华微电子科技股份有限公司章程》的议案 - 关于修订公司部分治理制度的议案 - 《成都华微电子科技股份有限公司股东会议事规则》 - 《成都华微电子科技股份有限公司董事会议事规则》 - 《成都华微电子科技股份有限公司监事会议事规则》 - 《成都华微电子科技股份有限公司关联交易决策制度》 - 《成都华微电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》 - 《成都华微电子科技股份有限公司累积投票实施制度》 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会（统计表决结果） 9. 复会，宣读现场会议表决结果和股东会决议 10. 律师宣读本次股东会的法律意见 11. 签署会议文件 12. 主持人宣布本次股东会结束

议案一：关于续聘会计师事务所的议案 公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务及内控审计机构，聘期一年。

议案二：关于修订《成都华微电子科技股份有限公司章程》的议案 公司拟对《成都华微电子科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，修订后的章程将自公司2024年第二次临时股东会审议通过后生效。

议案三：关于修订公司部分治理制度的议案 公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等6项公司治理制度。