中国化学: 中国化学2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中国化学2024年第三次临时股东大会会议资料）

中国化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 26日（星期四）14:30 会议地点：北京市东城区东直门内大街 2号中国化学大厦

会议议程： 1. 宣布会议开始，介绍参会人员情况 2. 汇报、审议议案 3. 推选监票人 4. 投票表决 5. 计票、监票 6. 宣布表决结果 7. 律师发表法律意见 8. 签署会议文件，宣布会议结束

网络投票： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票时间：2024年 12月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

议案一：关于聘任公司 2024年度审计机构的议案 - 拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构 - 审计费用：290万元/年，其中财务报表审计费用 242万元，内部控制审计 48万元 - 本议案已由公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过 - 详情请参见公司于 2024年 12月11日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上发布的《中国化学关于聘任 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-064）