香山股份: 第七届董事会第1次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第1次会议决议公告）

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-082

广东香山衡器集团股份有限公司第七届董事会第1次会议于2024年12月18日在公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议。会议由公司董事刘玉达先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举刘玉达先生为公司第七届董事会董事长。
2. 审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会成员任期与第七届董事会任期一致。
3. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，聘任刘玉达先生为公司总裁。
4. 审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》，聘任尤佳女士为公司财务负责人（财务总监）。
5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任龙伟胜先生为公司董事会秘书。

以上具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。