浙江荣泰: 浙江荣泰电工器材股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：浙江荣泰电工器材股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料）

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议资料

浙江荣泰电工器材股份有限公司将于2024年12月27日14点30分在浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号公司会议室召开2024年第二次临时股东会。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2024年12月27日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台的投票时间（9:15-15:00）。

会议主要议程包括： 1. 董事会秘书介绍会议须知。 2. 会议主持人宣布现场会议开始。 3. 推举计票人、监票人。 4. 宣读议案。 5. 股东发言、提问及解答。 6. 投票表决。 7. 计票人计票，监票人监票。 8. 监票人宣布表决结果及会议决议。 9. 与会人员签署会议决议和会议记录。 10. 会议主持人宣布会议结束。

议案一：关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案

主要内容： 1. 募集资金基本情况：公司首次公开发行股票募集资金总额为107,240.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为97,005.46万元，其中超募资金总额为9,005.46万元。 2. 原募投项目“年产240万套新能源汽车安全件项目”已使用募集资金15,969.34万元，剩余募集资金53,993.83万元。 3. 项目延期及变更：将“年产240万套新能源汽车安全件项目”达到预定可使用状态的日期由2024年12月延期至2026年12月，并调减25,000万元投入“年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目”，调减3,000万元投入“年产50万套新能源汽车零部件生产项目”。

新项目具体情况： 1. “年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目”：实施主体为荣泰科技(泰国)有限公司，项目总投资约30,000万元人民币，拟使用募集资金25,000万元人民币。 2. “年产50万套新能源汽车零部件生产项目”：实施主体为GLORYMICA MEXICO，项目总投资约1,088万美元，拟使用募集资金3,000万元人民币。

新项目的可行性分析： 1. 项目建设有助于企业满足市场需求和提升产能。 2. 顺应行业发展趋势，满足海外业务发展需求。 3. 推进原产地多元化，防范贸易摩擦风险。

市场前景和风险提示： 1. 市场前景：全球电动汽车市场呈快速增长态势，中国已成为全球电动汽车领域的领跑者。 2. 风险提示：投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，存在不确定性。因泰国、墨西哥在政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险。

具体内容详见公司于2024年12月12日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》（公告编号：2024-085）。