安乃达: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-032

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2024年 12月 17日召开，会议通知和材料已于 2024年 12月 17日以邮件方式送达，并根据公司《公司章程》的规定，豁免本次会议的通知时限。会议由公司董事长黄洪岳先生主持，应参会董事 8名，实际参会董事 8名。

会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于<安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。董事会同意根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票与股票期权激励计划。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于<安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》。董事会同意根据有关法律法规以及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》和公司实际情况，制定《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会同意提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划的有关事项。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会 2024年 12月 18日