ST汇金: 关于变更非独立董事及独立董事的公告内容摘要

（原标题：关于变更非独立董事及独立董事的公告）

证券代码：300368 证券简称：ST汇金 公告编号：2024-104号

河北汇金集团股份有限公司关于变更非独立董事及独立董事的公告

一、关于公司非独立董事及独立董事辞职的情况 1. 非独立董事田联东先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后仍在公司担任财务总监职务。田联东先生辞职报告自送达董事会之日起生效。 2. 独立董事桑郁先生自2019年1月28日起担任公司独立董事职务，任职时间已近6年，将不再满足《上市公司独立董事管理办法》第六条“独立董事连续任职不得超过六年”的规定，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。桑郁先生辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。

二、关于补选非独立董事、独立董事的情况 1. 2024年12月16日，公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司向公司出具《关于提请增加2024年第六次临时股东大会临时提案的函》及《推荐函》。公司于2024年12月17日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》《关于补选何晓锋先生为公司独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。 2. 公司董事会同意焦贵廷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将临时提案《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》提交公司2024年第六次临时股东大会审议。 3. 公司董事会同意何晓锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将临时提案《关于补选何晓锋先生为公司独立董事的议案》提交公司2024年第六次临时股东大会审议。经公司2024年第六次临时股东大会审议通过后，何晓锋先生将担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。 4. 截至本公告披露日，何晓锋先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，何晓锋先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。