云南城投: 云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：2024-096号

云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月2日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月2日14点00分，昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 议案1：《关于公司2025年融资事项的议案》 - 议案2：《关于公司2025年担保事项的议案》 - 议案3：《关于公司2025年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》 - 议案4：《关于公司2025年向参股公司提供借款展期的议案》 - 议案5：《关于公司2025年日常关联交易事项的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记方式：现场登记、传真或信函方式登记 - 登记手续：法人股东需持股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；自然人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续 - 登记时间：2024年12月27日9:30—11:30 14:30—16:00 - 登记地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼公司董事会办公室

六、其他事项 - 联系方式：联系人：王媛 杨悦，邮政编码：650034，联系电话：0871-67199767，传真：0871-67199767 - 会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会 2024年12月18日

附件1：授权委托书 授权委托书 云南城投置业股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月2日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权备注 1 《关于公司2025年融资事项的议案》 2 《关于公司2025年担保事项的议案》 3 《关于公司2025年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》 4 《关于公司2025年向参股公司提供借款展期的议案》 5 《关于公司2025年日常关联交易事项的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。